Comité d’audit

Sous la responsabilité exclusive et collective des membres du Conseil d’administration, le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Ce Comité est composé de Monsieur Éric Courteille (Président), ainsi que de Monsieur William Hoover Jr. et Madame Hélène Boulet-Supau, tous trois administrateurs indépendants.
Ce Comité s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2017, avec un taux de présence de 89 %.

Comité des rémunérations et de nominations

Le Comité des rémunérations a été fusionné avec le Comité de nominations courant 2018, les deux Comités traitant de sujets complémentaires. Ce nouveau Comité a pour mission d’émettre un avis sur l’indépendance des administrateurs, de présélectionner les candidats au Conseil ainsi que le futur Président ou Directeur Général. Il émet également des propositions allant des jetons de présence, de la rémunération des dirigeants du Groupe et du Directeur Général, à l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’attribution gratuite d’actions.
Ce Comité est composé de Monsieur Vincent Mercier (Président), ainsi que de Madame Virginie Fauvel et Madame Hélène Boulet-Supau, tous trois administrateurs indépendants.
Au cours de l’exercice 2017, les Comités des rémunérations et de nominations se sont réunis respectivement trois et six fois, avec un taux de participation de 100 % dans les deux cas.

Comité stratégie et responsabilité d’entreprise

Un Comité stratégie et responsabilité d’entreprise a été créé courant 2018. Le Conseil d’administration s’appuie sur les travaux de ce nouveau comité pour les sujets relevant de la stratégie et de sa mise en œuvre. Ce Comité est composé de Monsieur Richard Troksa (Président), ainsi que de Madame Nathalie Wright et de Monsieur Vincent Mercier, tous trois administrateurs indépendants.